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广东破获网络赌博犯罪团伙 10万人参赌投注近千亿


发布日期:2019-08-07 12:06   来源:未知   阅读:

  本报讯(文/记者 陆建銮 图/记者 黄澄锋 通讯员 谭伟忠、吴木荣、龚宣)4月10日凌晨欧冠四分之一决赛皇马2比3不敌加拉塔萨雷的比赛落下帷幕,正当得意的庄家在清点数亿的投注数时,久候多时的警察蜂拥而至 广州警方于4月份出动荔湾分局及刑警支队近千警力两次行动,摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人、累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙(代号“116”专案),打掉了国际著名的赌博网站永利高A2的中国分部。目前,广州警方已抓捕黄×(女,61岁,广州市人)、黄×沛(男,37岁,广东恩平人)、黎×霞(女,47岁,广州市人)等犯罪嫌疑人123人,其中刑事拘留95人,现已依法逮捕62人,冻结涉案资金人民币1.32亿元,案件仍在进一步处理中。该案是广东省乃至全国近年来打掉的网络赌博违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案。

  一条举报赌博线年初,广州警方收到群众举报,www.48525.com,称欧冠比赛期间有网络赌球集团活跃。根据这一条线索进行循线摸查,警方发现在广州市区存在一个网络赌博犯罪团伙,且该团伙与“A2”、“皇冠”、“利记”等境外著名网络赌博网站有着千丝万缕的关系,赌博投注额巨大,例如荔湾区赌博窝点一个半月内(两轮欧冠间)投注额近4亿元,番禺赌博公司一个半月内的有效投注额就高达22.36亿元。广州警方成立“116”专案组,由荔湾区公安分局主侦,对此案展开侦查。

  2013年4月10日凌晨,正值欧冠足球比赛1/4决赛进行,当皇马2比3不敌加拉塔萨雷的比赛结束后,庄家正在清算投注额。广州警方开展统一抓捕行动,并与澳门警方合作,共出动920多名警力,分成90多个抓捕小组,奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾,以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地,共查处涉案窝点17个,冻结涉案资金账户799个,冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押现金人民币250万元、港币211万元,扣押涉案电脑126台,以及账本、注单、记数簿、银行卡、银行存折等证据一大批,一举打掉了以犯罪嫌疑人黄×沛、黄×英等人为首的特大跨境网络赌博犯罪团伙。4月28日,通过区际刑事司法协作,澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁×波(男,49岁,广州市人)抓获,在珠海移交广州警方。

  这次行动主要以国际著名赌博网站“永利高”(以下简称“A2”)为主,并涉及皇冠、利记沙巴、大时代、CB、德高等多种赌博网站,还涉及地下六合彩网站。“A2”网站是菲律宾政府批准开设的。行动结束后,“A2”中国区服务器全线关闭,赌博网络被摧毁。心水资料

  经深入调查,警方发现该赌博团伙以广州市某投资有限公司为首,并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表,分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理,利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博,设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌,并利用代理的社会关系发展参赌人员,通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转,从而形成遍布全国的赌博网络。

  此次涉赌违法犯罪活动的取证涉及面广,资金量庞大,警方审核涉案账户近2000个,书证50余箱,呈捕时卷宗共计153册185卷。

  广州警方表示,欢迎市民向公安机关举报网络赌博线索,对举报有功者,公安机关将给予一定的物质奖励。